证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2018-074



                        四川迅游网络科技股份有限公司

                第二届董事会第五十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
一次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2018 年 8 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董
事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告披露的提示性公告》刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

    《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》
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    根据公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予
部分激励对象唐海森先生、张建平先生、杨娟女士离职已不具备激励对象资格，
同意按照限制性股票授予价格（30.3 元/股）加上年化 10%的利率计算的利息，
对前述 3 名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计 50,400 股限制性股票进行
回购注销，回购所需资金共计 1,906,517.51 元，资金来源为公司自有资金。

    本次回购注销完成后，公司 2015 年限制性股票激励计划将继续按照法规要
求执行。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司 2015 年《限制
性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第五十一次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                       四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 24 日