迅游科技:第二届监事会第三十八次会议决议公告2018-08-28
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2018-075
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十
八次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2018 年 8 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监
事 3 名,实际参加会议监事 3 名,公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后
认为:
根据公司 2015 年《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,因首次授予
部分激励对象唐海森先生、张建平先生、杨娟女士离职已不具备激励对象资格,
同意董事会按照限制性股票授予价格(30.3 元/股)加上年化 10%的利率计算的
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利息,对前述 3 名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计 50,400 股限制性股
票进行回购注销,回购所需资金共计 1,906,517.51 元,资金来源为公司自有资金。
董事会本次关于回购注销部分激励股票的程序符合相关规定,合法有效。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十八次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
2018 年 8 月 24 日