证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-083



                      四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届董事会第五十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
二次会议于 2018 年 9 月 12 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 9 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》

    因公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象唐海森先生、尹辉
先生、周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，根据公司《2017 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对前述 5 名激励对象已获授但尚
未行权的共计 1,025,000 份股票期权进行注销。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

    2、审议通过《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
             证券代码：300467          证券简称：迅游科技          公告编号：2018-083



       因公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象张丽女士离职，根
据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对
其已获授但未满足解锁条件的 780,000 股限制性股票进行回购注销。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

       3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

       鉴于：（1）经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意对2015年
限制性股票激励计划离职激励对象已获授但未满足解锁条件的共计14,750股限
制性股票进行回购注销；（2）经第二届董事会第四十次会议审议通过，同意对
2015年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但未满足解锁条件的共计
25,400股限制性股票进行回购注销；（3）经公司第二届董事会第五十一次会议
审议通过，同意对2015年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但未满足解锁
条件的共计50,400股限制性股票进行回购注销；（4）经公司第二届董事会第五
十二次会议审议通过，拟对2017年股票期权与限制性股票激励计划离职激励对象
已获授但未满足解锁条件的780,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销
事宜尚需提交股东大会审议。
       同意公司将注册资本由22661.1309万元变更为22574.0759万元，并对《公司
章程》做出如下修订：
序号                    修订前                               修订后
        第七条 公司注册资本为人民币            第七条 公司注册资本为人民币
 1      22661.1309万元，实收资本为22661.1309   22574.0759万元，实收资本为22574.0759
        万元。                                 万元。

        第二十条 公司股份总数为22661.1309万    第二十条 公司股份总数为22574.0759万
 2
        股，全部为普通股。                     股，全部为普通股。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
          证券代码：300467        证券简称：迅游科技       公告编号：2018-083



    同意公司于 2018 年 9 月 28 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会投
票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第五十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                     四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 12 日