证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2018-095



                        四川迅游网络科技股份有限公司

                第二届董事会第五十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
三次会议于 2018 年 10 月 18 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2018 年 10 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的议案》

    为积极拓展互联网实时交互加速应用场景在军民融合领域的应用，从而更好
地实现公司的战略规划和布局，同意公司与深圳市信元欣悦投资管理有限公司
（以下简称“信元欣悦”）共同出资成立军民融合专项基金——深圳前海欣悦信
元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“专项基金”）。基金目标募集总金额为
7000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资 500 万元人民币，资金来
源为自有资金。专项基金主要投向军民融合方向的产业投资布局 。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的
议案》
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    为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行
申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限 1 年。综合授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生
的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营发展需要在上
述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律
文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第五十三次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 18 日