证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-117



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届监事会第四十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十
二次会议于 2018 年 12 月 7 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 12 月 4 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会
提名魏明先生、吕靖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为
自公司股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、提名魏明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名吕靖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    魏明先生、吕靖峰先生将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
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监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。

    《关于监事会换届选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第二届监事会第四十二次会议决议


    特此公告。


                                    四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 12 月 7 日