证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-120



                    四川迅游网络科技股份有限公司

           关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2018 年 12 月 7 日召开的
第二届董事会第五十六次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 24 日下午 14:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第五次临时股东大会。现将有
关事项公告如下：

    1、会议名称：2018 年第五次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五十六次会议审议通
过，决定召开 2018 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 24 日（周一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 24 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 24 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 23 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记
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日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 12 月 19 日（周三）

    7、出席对象：

    （1）2018 年 12 月 19 日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会
并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有
关规定执行。

    8、现场会议地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层，四川迅游
网络科技股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》；

    1.01 选举章建伟先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.02 选举袁旭先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.03 选举陈俊先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.04 选举鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事

    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》；

    2.01 选举赵军先生为公司第三届董事会独立董事

    2.02 选举张云帆先生为公司第三届董事会独立董事

    2.03 选举王雪女士为公司第三届董事会独立董事
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    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。

    3.01 选举魏明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    3.02 选举吕靖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    4、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    上述议案已经公司第二届董事会第五十六次会议或第二届监事会第四十二
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案中议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，
逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案中议案 4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果均对
中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码
                                                                         备注
   提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

                                  累积投票提案

                  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
     1.00                                                            应选人数 4 人
                  独立董事候选人的议案》

     1.01         选举章建伟先生为公司第三届董事会非独立董事              √

     1.02         选举袁旭先生为公司第三届董事会非独立董事                √

     1.03         选举陈俊先生为公司第三届董事会非独立董事                √
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     1.04         选举鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

                  审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
     2.00                                                              应选人数 3 人
                  立董事候选人的议案》

     2.01         选举赵军先生为公司第三届董事会独立董事                     √

     2.02         选举张云帆先生为公司第三届董事会独立董事                   √

     2.03         选举王雪女士为公司第三届董事会独立董事                     √

                  审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
     3.00                                                              应选人数 2 人
                  职工代表监事候选人的议案》

     3.01         选举魏明先生为公司第三届监事会非职工代表监事               √

     3.02         选举吕靖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事             √

                                 非累积投票提案

                  审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议
     4.00                                                                    √
                  案》

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2018 年 12 月 20 日（周四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

    3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科
技股份有限公司董事会办公室。

    4、登记手续：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
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    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 12 月
20 日（周四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室
（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传
真后电话确认。

    来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股
份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样），电
话：028-65598000。

    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：康荔、代红波

    联系电话：028-65598000-247

    传真：028-65598000-247

    邮编：610041

    联系地址：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股
份有限公司董事会办公室

    2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
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                                四川迅游网络科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 7 日

附件：

1、参与网络投票的具体操作流程

2、参会股东登记表

3、授权委托书
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附件1

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365467，投票简称：迅游投票

    2、填报表决意见。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                           填报


         对候选人 A 投 X1 票                            X1 票


         对候选人 B 投 X2 票                            X2 票


                   …                                    …


                  合计                       不超过该股东拥有的选举票
                                                         数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（应选人数为 4 人）
    股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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    ③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、本次会议不设总议案。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开
前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：

                     四川迅游网络科技股份有限公司

               2018年第五次临时股东大会参会股东登记表




                                     身份证号码或
姓名或名称：
                                     营业执照号码：




股东账户：                           持股数量（股）：




联系电话：                           电子邮箱：




联系地址：                           邮编：




是否本人参加：                       备注：
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附件3：

                        四川迅游网络科技股份有限公司

                   2018年第五次临时股东大会授权委托书

四川迅游网络科技股份有限公司：

    兹全权委托                    （先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游
网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对
以下议案按以下意见行使表决权：
  提案编码                      提案名称                  备注       同意      反对    弃权
                                                        该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票

                                       累积投票提案

               审议《关于公司董事会换届选举暨提名
    1.00       第三届董事会非独立董事候选人的议                    应选人数 4 人
               案》
               选举章建伟先生为公司第三届董事会
    1.01                                                    √         同意             票
               非独立董事
               选举袁旭先生为公司第三届董事会非
    1.02                                                    √         同意             票
               独立董事
               选举陈俊先生为公司第三届董事会非
    1.03                                                    √         同意             票
               独立董事
               选举鲁锦先生为公司第三届董事会非
    1.04                                                    √         同意             票
               独立董事
               审议《关于公司董事会换届选举暨提名
    2.00                                                           应选人数 3 人
               第三届董事会独立董事候选人的议案》
               选举赵军先生为公司第三届董事会独
    2.01                                                    √         同意             票
               立董事
               选举张云帆先生为公司第三届董事会
    2.02                                                    √         同意             票
               独立董事
               选举王雪女士为公司第三届董事会独
    2.03                                                    √         同意             票
               立董事
               审议《关于公司监事会换届选举暨提名
    3.00       第三届监事会非职工代表监事候选人                    应选人数 2 人
               的议案》
               选举魏明先生为公司第三届监事会非
    3.01                                                    √         同意             票
               职工代表监事
               选举吕靖峰先生为公司第三届监事会
    3.02                                                    √         同意             票
               非职工代表监事
          证券代码：300467         证券简称：迅游科技            公告编号：2018-120



                               非累积投票提案

            审议《关于调整公司经营范围并修订<
   4.00                                             √
            公司章程>的议案》
   表决说明：
   1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选
或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
   2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
   委托人签署：__________________________
   （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
   身份证或营业执照号码：__________________________
   委托人持股数：__________________________
   委托人股东账号：__________________________
   授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
   受托人（签字）：__________________________
   受托人身份证号：__________________________

                                                    委托日期：       年    月   日