迅游科技：第二届董事会第五十六次会议决议公告2018-12-08
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
六次会议于 2018 年 12 月 7 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 12 月 4 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司
董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，
公司董事会提名章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、鲁锦先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名章建伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名袁旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名陈俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、提名鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司
董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公
司董事会提名赵军先生、张云帆先生、王雪女士（会计专业人士）为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名赵军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名张云帆先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名王雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
上述独立董事候选人中，赵军先生、王雪女士已取得独立董事资格证书，张
云帆先生暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事
资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，同意公司
以自有资金 1 万元港币在中国香港投资设立全资子公司。本次对外投资尚需国
家相关部门审批或备案后方可实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因业务需要，公司已将国内因特网虚拟专用网业务（VPN）范围由北京、成
都扩至全国，同意将公司经营范围中“第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟
专用网业务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）”调整为“第一类增值电信业务中的
国内因特网虚拟专用网业务（全国）”。
根据前述经营范围的变更及公司具体情况，对《公司章程》相应内容作出修
订如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：计算机软、硬件 第十四条 公司的经营范围：计算机软、硬件
产品的开发及销售；生产、开发、销售电子 产品的开发及销售；生产、开发、销售电子
仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星 仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星
地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控 地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控
制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器 制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器
及设备的机械加工；网络技术服务、咨询； 及设备的机械加工；网络技术服务、咨询；
设计、制作、代理、发布广告（不含气球广 设计、制作、代理、发布广告（不含气球广
告）（以上经营项目不含法律、法规和国务院 告）第一类增值电信业务中的国内因特网虚
决定需要前置审批或许可的项目；工业行业 拟专用网业务（全国）、因特网数据中心业务
另设分支机构或另择经营场地经营）。第一类 （北京 1 直辖市及成都 1 城市）；第二类增值
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增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业 电信业务中的信息服务业务（不含固定网电
务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）、因特网 话信息服务）、因特网接入服务业务（北京 1
数据中心业务（北京 1 直辖市及成都 1 城 直辖市及成都 1 城市）（凭增值电信业务经营
市）；第二类增值电信业务中的信息服务业务 许可证在有效期内经营）；游戏产品运营，网
（不含固定网电话信息服务）、因特网接入服 络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可
务业务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）（凭 证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，
增值电信业务经营许可证在有效期内经营）； 经相关部门批准后方可实施）（以工商机关核
游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭 准登记为准）
网络文化经营许可证在有效期内经营）。（以
工商机关核准登记为准）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 12 月 24 日（周一）下午 14:30 在成都高新区世纪城南
路 599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。本次股东大会
投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
