证券代码：300467        证券简称：迅游科技          公告编号：2019-008



                       四川迅游网络科技股份有限公司

           关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

                             部分股票期权的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 1 月 18 日
召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权与限制性股
票激励计划部分股票期权的议案》，因 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次股权激励计划”）激励对象高华萍女士离职，董事会拟对其已获授但
尚未行权的共计 52,000 份股票期权进行注销。相关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划简述
    1、2017年9月1日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事
项的议案》、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，公司独立董事对激
励计划的相关议案发表了独立意见。
    2、2017年9月1日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关
于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核
实<公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017年9月4日至2017年9月14日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和
职务在公司官方网站（http://www.xunyou.com）进行了公示，在公示期内，公司
监事会未收到对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的异议。2017年9月14日，
公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单审核意见及公示情况的说明》。
    4、2017年9月19日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于
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公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项
的议案》，并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2017年9月27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会
第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》，同意以2017年9月27日为授予日，授予68名激励对象735.80万份股票期权，
授予9名激励对象224.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意
见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2017年11月3日，公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第
三十次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于《激励计划》中确定授予股票期权的4
名激励对象离职，不再具备激励对象资格，将授予激励对象总人数由68名调整为
64名，授予权益数量总计由959.80万份调整为958.60万份。其中，授予股票期权
的激励对象由68名调整为64名，授予股票期权数量由735.80万份调整为734.60万
份；授予限制性股票的激励对象人数9名及数量224.00万股不变。公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整后的授予股票期权与限制性股票的
激励对象名单进行了核实。
    7、2018年9月12日，公司召开第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会
第三十九次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的议案》、《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，因本次股权激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先生、
周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，同意对前述5名激励对象已获授但尚未行
权的总计1,025,000份股票期权进行注销，对张丽女士已获授但未满足解锁条件的
780,000股限制性股票进行回购注销。因公司实施了2017年年度权益分派，因此本
次限制性股票回购价格由原20.33元/股调整为20.295元/股，回购价款总额为
15,830,100元，回购资金来源于公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了
独立意见，监事会对本次回购注销涉及的数量及激励对象名单进行了核实。同时，
第二届董事会第五十二次会议还审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大
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会的议案》。
    8、2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    9、2018年12月24日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》、《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》、《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期
权行权价格的议案》、《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权
/解除限售期可行权/解除限售的议案》。因本次股权激励计划激励对象朱建峰先
生、李洪阳先生、何锋女士离职，徐秋苹女士被选举为公司职工代表监事，同意
对前述4名激励对象已获授但尚未行权的共计1,740,000份股票期权进行注销；因
本次股权激励计划激励对象朱建峰先生、李洪阳先生离职，同意对前述2名激励
对象已获授但未满足解除限售条件的500,000股限制性股票进行回购注销，回购价
格20.295元/股，回购价款总额为10,147,500元，回购资金来源于公司自有资金；
鉴于2018年5月公司实施了2017年年度权益分派（每10股派0.35元人民币现金），
同意将本次股权激励计划股票期权的行权价格由原每份 40.65元调整为每份
40.615元；董事会认为公司本次股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限
售条件已成就，除3名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为公司职工代表监
事不满足行权/解除限售条件外，董事会同意授予股票期权的其他55名激励对象在
第一个行权期可行权股票期权数量为1,603,350份，行权价格为每份40.615元；授
予限制性股票的其他6名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票
数量为336,000股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关议案
涉及数量、价格及激励对象名单进行了核实。同时，第三届董事会第一次会议还
审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    10、2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    11、2019年1月18日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》、《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。因本次股权激励计划激励对象高华萍女士离职，同意对其已
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获授但尚未行权的共计52,000份股票期权进行注销，对其已获授但未满足解除限
售条件的39,000股限制性股票进行回购注销，回购价格20.295元/股，回购价款总
额为791,505元，回购资金来源于公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了
独立意见，监事会对本次回购注销涉及的数量及激励对象名单进行了核实。
    二、本次注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的说明
    由于本次股权激励计划激励对象高华萍女士离职，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟对其已获授但尚未行权的共计
52,000份股票期权进行注销。
    三、本次注销股票期权对公司业绩的影响
    本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生影响，不会影响公司
管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造
最大价值。
    四、独立董事意见
    经核查，我们认为：本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计
划所涉相关权益注销事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们
一致同意本次注销股票期权事宜。
    五、监事会意见
    监事会对拟注销的股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行核查后认为：

    因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象高华萍女士离职，不
再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对其已获授但尚
未行权的共计52,000份股票期权进行注销。
    本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注
销事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会关于本次注销股
票期权的程序符合相关规定，合法有效。
    六、律师事务所法律意见书的结论意见
    北京市金杜律师事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就
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本次注销、回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序；公司本次注销期权事
项尚需履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续；公司本次回购注销限制性
股票事项尚需提交股东大会审议、履行相应的信息披露义务、办理相关注销手续
并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序；公司本次注
销及回购注销的情况符合《管理办法》及《2017年股权激励计划（草案）》的相
关规定。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、法律意见书。
    特此公告。


                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                           2019年1月18日