证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2019-024



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2019 年 4 月 2 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019
年 3 月 29 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，实
际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效
率，增加公司资金收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，同意公司及
子公司使用不超过人民币5.65亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的
理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在
额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有
效。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件
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1、经与会董事签字的第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。



                               四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 2 日