证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2019-032



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2019 年 4 月 25 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2019 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《2018 年度总裁工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》，具体内容见《2018 年年度
报告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相
关章节。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》，具体内容见《2018 年年度报
告》全文之财务报告部分。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （ 四 ） 审 议 通 过 《 2018 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《 2018 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）, 《2018 年年度报告披露的提示性公告》刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现的可分
配利润为-34,566,040.67 元。鉴于公司 2018 年实现的可分配利润为负值，根据
《公司章程》第一百六十条第（三）款的规定，公司 2018 年度不满足现金分红
条件。经公司董事会讨论决定：公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于董事 2018 年度薪酬的议案》
    公司董事 2018 年度薪酬实际领取情况详见公司《2018 年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人
员报酬情况”部分。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
    公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2018 年度薪酬，具体薪酬情况详
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见公司《2018 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章建伟先生、袁旭先
生、陈俊先生、鲁锦先生回避表决。
    （十四）审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》
    因业务需要，同意在公司经营范围中新增“增值电信业务经营”，同意将公
司经营范围中“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务）”调整为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务）（全国）”。修订后的公司经营范围为：计算机软、硬件产品的开发及销售；
生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备
和无线电发射设备）；测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设
备的机械加工；网络技术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球
广告）；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务（全国）、因特网数
据中心业务（北京 1 直辖市以及成都 1 城市）、第二类增值电信业务中的信息服
务业务（不含固定网电话信息服务）（全国）、因特网接入服务业务（北京 1 直辖
市以及成都 1 城市）；增值电信业务经营（凭增值电信业务经营许可证在有效期
内经营）；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可证在有
效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
（以工商机关核准登记为准）
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    因公司注册地址行政规划变更原因，同意将公司注册地址由“成都高新区世
纪城南路 599 号 7 栋 6、7 层”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区世纪城南路 599 号 7 栋 6、7 层”。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》并结合公司实际情况，同意对《公
司章程》相关条款进行修订。
    《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （ 十 六 ） 审 议 通 过 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登
在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十七）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 5 月 20 日（周一）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 关 于 召 开 2018 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对以上第六项至第十二项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了 2018 年度述职报告，将在公司 2018 年年度股
东大会上述职。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议
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特此公告。



                           四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 25 日