证券代码：300467            证券简称：迅游科技           公告编号：2019-033



                    四川迅游网络科技股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2019 年 4 月 25 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2019 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    （ 一 ） 审 议 通 过 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》，具体内容见《2018 年年度报
告》全文之财务报告部分。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （ 三 ） 审 议 通 过 《 2018 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告披露提示性公告》刊登在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真审核，
全体监事一致认为：

    1、公司 2018 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章
及《公司章程》的相关规定；

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成
果；

    3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的
行为；

    4、公司 2018 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性
承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现的可分
配利润为-34,566,040.67 元。鉴于公司 2018 年实现的可分配利润为负值，根据
《公司章程》第一百六十条第（三）款的规定，公司 2018 年度不满足现金分红
条件。经公司董事会讨论决定：公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （ 六 ） 审 议 通 过 《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵
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循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范
体系。

    公司《2018 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳
入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺
陷。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （八）审议通过《关于监事 2018 年度薪酬的议案》。

    公司监事 2018 年度薪酬实际领取情况详见公司《2018 年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”部分。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （九）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为，董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公
司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定
和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事
会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （十）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

    监事会认为，公司本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部修订及颁布
的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际
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情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （ 十 一 ） 审 议 通 过 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登
在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会监事签字的第三届监事会第五次会议决议
    特此公告。


                                         四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                               2019 年 4 月 25 日