证券代码：300467              证券简称：迅游科技              公告编号：2019-076



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                     第三届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

     四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2019 年 11 月 12 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019
年 11 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，实
际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。

     会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     1、审议通过《关于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划并注销相
关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》
     由于宏观经济及市场环境变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进
2017 年股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效

果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司拟终止实施本
次股权激励计划，并注销 55 名激励对象尚未行权的 4,529,000 份股票期权（包含
55 名1 激励对象第一个行权期内已到期但未行权的 1,603,350 份股票期权，54 名
激励对象已获授但尚未行权的 2,925,650 份股票期权），回购注销 5 名激励对象已
获授但尚未解除限售的 585,000 股限制性股票。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

1
  其中一名激励对象因离职，其第二个、第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权已注销，第一个行权
期已获授但尚未行权的股票期权未被注销，因此此处为 55 名激励对象，注销已获授但尚未行权的股票期权
只有 54 名激励对象。
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       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销
相关限制性股票的公告》。

       2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

       鉴于公司拟终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划并对已获授但
尚未解除限售的585,000股限制性股票进行回购注销，同意将公司注册资本由
22334.8069万元变更为22276.3069万元，并对《公司章程》做出如下修订：
序号                    修订前                                  修订后

        第七条    公司注册资本为人民币         第七条       公司注册资本为人民币
 1      22334.8069万元，实收资本为22334.8069   22276.3069万元，实收资本为22276.3069
        万元。                                 万元。

        第二十条 公司股份总数为22334.8069万    第二十条 公司股份总数为22276.3069万
 2
        股，全部为普通股。                     股，全部为普通股。


       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》
       公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股
东李仪拟将其所持有的速宝科技 5.5777%股权（对应注册资本 68 万元）作价
19,521,950 元转让给原股东唐光新。公司董事会同意放弃上述 5.5777%股权转让

的优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次放弃优先认
购权不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告》。

       4、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2019 年 11 月 29 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南
路 599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会
投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
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于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 12 日