证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2019-088



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2019 年 12 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董
事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
    为促进公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
的进一步发展，同意速宝科技增资扩股，同意其将注册资本由人民币 1,219.1405
万元增加至人民币 1,523.9256 万元，新增的注册资本人民币 304.7851 万元由原

股东宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“速沣投
资”）认缴，速沣投资为速宝科技员工持股平台。速沣投资向速宝科技出资人民
币 2,468.7596 万元，其中，人民币 304.7851 万元计入注册资本，人民币 2,163.9745
万元计入资本公积，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的公告》。
    2、审议通过《关于投资基金减资的议案》
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    同意深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙）（以下简称“信元资本”）出
资总额减少 5,100 万元，出资总额由 10,200 万元减至 5,100 万元，所有合伙人
同比例减少出资额。公司拟减少对信元资本出资额 2,500 万元，出资额由 5,000

万元减至 2,500 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于投资基金减资的公告》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 27 日