迅游科技：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-03
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-008
四川迅游网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一） 现场会议召开时间：2020年2月3日（周一）下午14:30
（二）网络投票时间：2020年2月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东19人，代表股份10,520,484股，占上市公司总股
份的4.7104％。
（二）现场会议出席情况
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出席现场会议的股东2人，代表股份9,837,252股，占上市公司总股份的
4.4044％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投 票的股东17人，代 表股份683,232 股，占上 市公司总 股份的
0.3059％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份10,520,484股，占上市公司总股
份的4.7104％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,837,252股，占上市公司总股份
的4.4044％。
通过网络投 票的股东17人，代 表股份683,232 股，占上 市公司总 股份的
0.3059％。
（五）公司董事、部分监事和高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，
见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》
总表决情况：
同意10,507,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8726％；反对
13,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1274％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,507,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8726％；
反对13,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1274％；弃权0股（其
中，因未 投票默 认弃权0 股）， 占出席 会议中 小股东所 持有效 表决权 股份的
0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二
零二零年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 3 日
