证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2020-016



                      四川迅游网络科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    （一）现场会议召开时间：2020年4月8日（周三）下午14:30
    （二）网络投票时间：2020年4月8日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长章建伟先生
    （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加现场和网络投票的股东29人，代表股份57,649,989股，占上市公司总股
份的25.8117％。
    （二）现场会议出席情况
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    出席现场会议的股东5人，代表股份57,154,095股，占上市公司总股份的
25.5897％。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东24人，代表股份495,894股，占上市公司总股份的
0.2220％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东26人，代表股份3,827,194股，占上市公司总股
份的1.7136％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,331,300股，占上市公司总股份
的1.4915％。
    通过网络投票的股东24人，代表股份495,894股，占上市公司总股份的
0.2220％。
    （五）公司董事、监事和高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证
律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
   （一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
   同意将董事会成员人数由 7 人增至 9 人，其中非独立董事人数由 4 人增至 6
人，独立董事人数保持不变；同意对《公司章程》相关条款修订如下：
                 修订前                                 修订后

第一百〇七条 董事会由七名董事组成，其 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其
中独立董事三人。董事会设董事长 1 人。 中独立董事三人。董事会设董事长 1 人。

    总表决情况：
    同意57,615,189股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9396％；反
对34,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0598％；弃权300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,792,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0907％；
反对34,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9014％；弃权300
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0078％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
    （二）审议通过《关于增补杨菲先生、彭睿先生为公司第三届董事会董事的
议案》
    本次股东大会以累积投票的方式增补杨菲先生、彭睿先生为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日
止。具体表决结果如下：
    2.1选举杨菲先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    杨菲先生得票数为同意57,387,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的99.5447％。
    中小股东总表决情况：
    杨菲先生得票数为同意3,564,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的93.1418％。
    2.2选举彭睿先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    彭睿先生得票数为同意57,387,621股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的99.5449％。
    中小股东总表决情况：
    彭睿先生得票数为同意3,564,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的93.1446％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：李瑾、李霄
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
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结果合法有效。
    五、备查文件
   （一）四川迅游网络科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
   （二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二
零二零年第二次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                                   四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 8 日