迅游科技：第三届监事会第十三次会议决议公告2020-04-28
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-021
四川迅游网络科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2020 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事
3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1 、 审 议 通 过 《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2019 年度财务决算报告》，具体内容见《2019 年年度报告》
全文之财务报告部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3 、 审 议 通 过 《 2019 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4 、 审 议 通 过 《 2019 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-021
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告披露的提示性公告》刊登在中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2019 年年度报告进行了认真审核，
全体监事一致认为：
（1）公司 2019 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规
章及《公司章程》的相关规定；
（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营
成果；
（3）在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定
的行为；
（4）公司 2019 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现的可分
配利润为-1,071,774,919.87 元。鉴于公司 2019 年实现的可分配利润为负值，根据
《公司章程》第一百六十条第（三）款的规定，公司 2019 年度不满足现金分红
条件。经公司董事会讨论决定：公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，
符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，同意公司 2019 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-021
6 、 审 议 通 过 《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵
循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范
体系。
公司《2019 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳
入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺
陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬的议案》
公司监事 2019 年度薪酬实际领取情况详见公司《2019 年年度报告》全文“第
九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、
合规。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成
果，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企
业会计准则进行的合理变更，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-021
的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦不会对公司财务报表产
生重大影响，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10 、 审 议 通 过 《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登
在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于成都狮之吼科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公
告》。
12、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司截至 2019 年 12 月 31 日全部
股东权益价值减值测试报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于购买成都狮之吼科技有限公司股权减值测试专项审核报告》。
13、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
经核查，监事会认为：董事会制订的业绩承诺补偿方案符合《上市公司重大
资产重组管理办法》的有关规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，
审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公
司中小股东合法权益的情况。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-021
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 24 日
