四川迅游网络科技股份有限公司
                    独立董事2019年度述职报告
                             （张云帆）

各位股东及股东代表：

   本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠

实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其

是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2019年度担任独

立董事的履职情况报告如下：

    一、出席会议的情况

   2019年1月1日至2019年12月31日期间（以下称为报告期），公司

共召开了10次董事会会议，5次股东大会，本人出席会议情况如下：

   （一）出席2019年度董事会情况
         本年度应参加董   亲自出席   委托出席     缺席   是否连续两次未
 姓名
           事会（次）       （次）     （次）   （次）     亲自出席会议
张云帆         10            10         0         0            否

   （二）列席2019年度股东大会情况

   2019年度，本人列席公司召开的股东大会4次。

   2019年度，针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查

并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认
真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2019年公司董事会

的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合

法有效，除对第三届董事会第八次会议审议的《关于罢免袁旭总裁职

务的议案》、《关于提议董事长章建伟兼任公司总裁的议案》投了反

对票外（反对的理由为：章建伟先生长期不参与公司治理，不适合当

总裁，会影响公司稳定运行。），本人对董事会审议的其他各项议案

均投了赞成票。

    二、发表独立意见情况

    在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发

表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公

司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两

名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

    （一）2019年1月18日，在第三届董事会第二次会议上，对公司注

销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、回购注销

2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、放弃控股子

公司股权转让优先认购权相关事项发表了明确同意的独立意见。

    （二）2019年2月19日，在第三届董事会第三次会议上，对公司实

际控制人、部分独立董事、监事、高管及核心团队成员终止实施增持

计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

    （三）2019年4月2日，在第三届董事会第四次会议上，对公司及

子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事项发表了明确同意的独
立意见。

    （四）2019年4月25日，在第三届董事会第五次会议上，对公司2018

年度对外担保情况及关联方占用资金情况、2018年度利润分配预案、

募集资金2018年度存放与使用情况专项报告、2018年度内部控制评价

报告、董事高管2018年度薪酬、2018年度计提资产减值准备、会计政

策及会计估计变更等事项发表了明确同意的独立意见。

    （五）2019年8月19日，在第三届董事会第七次会议上，对2019年

半年度报告公司对外担保情况、关联方资金占用情况、关联交易事项、

聘请公司 2019 年度财务审计机构等相关事项发表了明确同意的独立

意见。

    （六）2019年9月5日，在第三届董事会第八次会议上，对罢免袁

旭总裁职务的相关议案发表独立意见如下：袁旭长期担任总裁，熟悉

业务，如果被罢免对公司业务不利；对提议董事长章建伟兼任公司总

裁的相关议案发表独立意见如下：章建伟长期不参加公司管理，不熟

悉业务，不适合担任总裁。

    （七）2019年11月12日，在第三届董事会第十次会议上，对终止

2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注

销相关限制性股票、放弃控股子公司股权转让优先认购权相关事项发

表了明确同意的独立意见。

    （八）2019年12月27日，在第三届董事会第十一次会议上，对同

意控股子公司增资并放弃优先认缴权相关事项发表了明确同意的独立

意见。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况

    作为董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事

会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，

审阅公司2018年董事及高管薪酬、关于终止2017年股票期权与限制性

股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议

案，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成

一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责

任和义务。

    作为董事会提名委员会委员，报告期内未召开董事会提名委员会

会议。

    四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

    报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审

议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司

定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和

内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董事会、股

东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、

公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公

司和股东的利益。

    报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上

市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完

成信息披露工作。
    为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及

与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、

证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实

加强对公司和股东合法权益的保护能力。

    五、其他事项

    报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开

符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事

职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有

利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，

本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务

所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    以上是本人2019年度履行职责情况的汇报。2020年度，本人将继

续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公

司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事

会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作

用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决

策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司

的整体利益和全体股东的合法权益。
（本页无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事2019年

度述职报告》签字页）




                           独立董事（签名）：



                                        2020年4月24日