证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-042
四川迅游网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2020年6月9日（周二）下午14:30
（二）网络投票时间：2020年6月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月9日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东23人，代表股份63,903,141股，占上市公司总股
份的28.6866％。
（二）现场会议出席情况
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出席现场会议的股东7人，代表股份63,530,247股，占上市公司总股份的
28.5192%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表股份372,894股，占上市公司总股份的
0.1674％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份10,080,346股，占上市公司总股
份的4.5251％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9,707,452股，占上市公司总股份
的4.3577％。
通过网络投票的股东16人，代表股份372,894股，占上市公司总股份的
0.1674％。
（五）公司董事、监事和高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
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总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《2019年度审计报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；
反对64,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,016,246 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3641％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《2019年度利润分配方案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；
反对63,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0994％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,016,246 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3641％；反对63,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6299％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
（七）审议通过《关于董事2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；
反对64,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,016,246 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3641％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于监事2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；
反对63,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0994％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,016,246 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3641％；反对63,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6299％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
（九）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-042
（十）审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
（十一）审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；
反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。关联股东章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；
反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060％。关联股东章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；
反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（十四）审议通过《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿相关协议的议
案》
总表决情况：
同意9,984,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0457％；
反对95,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9484％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060％。关联股东章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2020-042
中小股东总表决情况：
同 意 9,984,146 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0457％；反对95,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9484％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0060％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二
零一九年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日
