迅游科技：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2021-057
四川迅游网络科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2021年11月16日（周二）下午14:30
（二）网络投票时间：2021年11月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东8人，代表股份36,826,823股，占公司有效表决
权股份总数的18.8122%。
（二）现场会议出席情况
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出席现场会议的股东2人，代表股份36,673,829股，占公司有效表决权股份
总数的18.7340%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份152,994股，占公司有效表决权股份总数
的0.0782%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份305,894股，占公司有效表决权股
份总数的0.1563%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份152,900股，占公司有效表决权股
份总数的0.0781%。
通过网络投票的股东6人，代表股份152,994股，占公司有效表决权股份总数
的0.0782%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于杨楠先生因工作变动原因已辞去公司非独立董事职务，同意增补姚磊先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期结束之日止。
总表决情况：
同意36,805,223股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9413%；反对
21,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0587%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意284,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.9387%；反
对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.0613%；弃权0股（其
中 ， 因未 投 票默 认 弃权 0股 ），占 出 席会 议中 小 股东 所 持有 效表 决 权股 份 的
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0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二
零二一年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
