证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2022-007



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2022 年 3 月 9 日以视频会议的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3
月 6 日以电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董
事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效
率，增加公司资金收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，同意公司及
子公司使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的
理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在
额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2022 年 3 月 18 日起十二个月内有效。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    2、审议通过《关于与逸动无限实控人诉讼申请强制执行的议案》
    鉴于公司与成都逸动无限网络科技有限公司（以下简称“逸动无限”）实控
人股权转让纠纷一案申请执行期限即将到期，逸动无限实控人至今未履行生效判
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决，且其前期提出的和解方案远远不能保障公司合法利益，同意公司先向法院申
请强制执行。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于修订<印章管理规定>的议案》
    表决结果：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    董事袁旭对本议案投反对票，其反对的理由为：印章管理议案相关条款改变
了公司行之有效的印章管理流程和机制，在第四届董事会改选完成前，印章管理
方式的任何改变将对公司治理和内控带来巨大的潜在风险，故反对该议案。
    独立董事张云帆对本议案投反对票，其反对的理由为：未有利于优化公司治
理。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 9 日