证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2022-025



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022年5月12日（周四）下午14:30
    （二）网络投票时间：2022年5月12日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月12日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长陈俊先生
    （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）8人，代表
股份36,912,723股，占公司有表决权股份总数的18.8560%。
    （二）现场会议出席情况
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    出席现场会议的股东1人，代表股份36,520,929股，占公司有表决权股份总数
的18.6559%。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东7人，代表股份391,794股，占公司有表决权股份总数的
0.2001%。
    （四）中小股东出席的总体情况
    中小股东均通过网络投票出席会议，通过网络投票的中小股东7人，代表股
份391,794股，占公司有表决权股份总数的0.2001%。
    （五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证
律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （三）审议通过《2021年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （四）审议通过《2021年度审计报告》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （五）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
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    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （六）审议通过《2021年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同意36,771,023股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6161％；反
对110,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2983％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意250,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63.8330％；
反对110,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.1015％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （七）审议通过《关于董事2021年度薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
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反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （八）审议通过《关于监事2021年度薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （九）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    （十）审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额
度的议案》
    总表决情况：
    同意36,859,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564％；反
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对21,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580％；弃权31,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0856％。
    中小股东总表决情况：
    同意338,794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725％；
反对21,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621％；弃权
31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的8.0655％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：刘皓、寻静秋
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）四川迅游网络科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
    （二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 12 日