证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2022-039



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第三届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022
年 10 月 21 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实
际参加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经
营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
     根据公司发展规划以及子公司新疆迅意网络科技有限公司（以下简称“新
疆迅意”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低
管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司新疆迅意。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于注销全资子公司的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     证券代码：300467       证券简称：迅游科技      公告编号：2022-039



三、备查文件
1、《四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。



特此公告。



                               四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 25 日