证券代码：300467         证券简称：迅游科技          公告编号：2022-043



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第三届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
11 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实际
参加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈俊先生提名及提名委员会审
查资格并同意，提议聘任余紫薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 7 日