证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2022-046



                     四川迅游网络科技股份有限公司

                第三届董事会第三十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议于 2022 年 11 月 18 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2022 年 11 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8
名，实际参加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于对成都雨墨科技有限公司减资暨关联交易的议案》

    基于公司发展战略规划，为优化资源配置，公司拟与各方股东对共同投资的
成都雨墨科技有限公司（以下简称“雨墨科技”）进行减资，减资完成后公司将
不再持有雨墨科技股权。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事袁旭先生、
吴安敏先生予以回避表决）。

    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

       2、审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事构
成，目前公司非独立董事暂缺 1 名。经公司控股股东贵阳市大数据产业有限公司
推荐及公司董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补周静女士为公司第三届
董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日
止。
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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授
权管理层签订协议且根据 2022 年度工作业务量决定应付的审计费用。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 5 日（周一）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议前述第二项、
第三项议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项之事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项之独立意见。



    特此公告。




                                     四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 18 日