证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2022-054



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022年12月5日（周一）下午14:30
    （二）网络投票时间：2022年12月5日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月5日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月5日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长陈俊先生
    （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）8人，代表
股份37,820,329股，占公司有表决权股份总数的19.3197%。
    （二）现场会议出席情况
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    出席现场会议的股东1人，代表股份36,520,929股，占公司有表决权股份总数
的18.6559%。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东7人，代表股份1,299,400股，占公司有表决权股份总数
的0.6638%。
    （四）中小股东出席的总体情况
    中小股东均通过网络投票出席会议，通过网络投票的中小股东7人，代表股
份1,299,400股，占公司有表决权股份总数的0.6638%。
    （五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证
律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    （一）审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
    同意增补周静女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期结束之日止。
    总表决情况：
    同意37,820,329股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,299,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000％。
    （二）审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计
机构，并授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2022年度工作业务量决定
应付的审计费用。
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    总表决情况：
    同意37,820,329股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,299,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：刘浒、李霄
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）四川迅游网络科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二
零二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                          四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 12 月 5 日