中密控股股份有限公司独立董事

    关于子公司优泰科对外投资暨关联交易的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中密控股
股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范
性文件的要求，公司在第四届董事会第二十一次会议召开前向董事会提交了相关
资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，对本次子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）
对外投资暨关联交易事项进行了认真审核，并发表如下事前认可意见：
    经核查，我们认为子公司优泰科本次对外投资暨关联交易事项按照公平自愿
原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则。优泰科本次对外投资暨关联交易
事项将有利于解决国内橡塑密封高端产品的原材料供应问题，提升优泰科橡塑密
封的产品质量与研发水平，拓展优泰科的产品领域，进一步提高公司市场占有率
和综合竞争力，符合公司的战略规划与优泰科的生产经营需求，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东

利益的情形。

    我们对上述交易事项表示认可，并一致同意向第四届董事会第二十一次会议
提交《关于子公司优泰科对外投资暨关联交易的议案》进行审议。本次交易中，
共同投资方之一苏州富泰投资管理中心 （有限合伙）（以下简称“苏州富泰”）
的执行事务合伙人夏利民为优泰科董事兼总经理（高级管理人员），苏州富泰与
优泰科构成关联关系，但苏州富泰与公司及公司前十名股东、董监高不存在关联
关系以及可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。出于审慎性原则，
公司按照关联交易履行相关程序。

（以下无正文）
   （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于子公司优泰科对外
投资暨关联交易的事前认可意见》之签字盖章页）




独立董事：
              干胜道             罗 宏               黄学清




                                                中密控股股份有限公司

                                               二〇二〇年十月二十八日