证券代码：300470          证券简称：中密控股          公告编号：2021-032


                        中密控股股份有限公司

                    2020 年度利润分配预案的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，同意公司 2020 年度利润分配预案。具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师
报字[2021]第 ZD10224 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润
21,094.07 万元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积
1,631.75 万元，加年初未分配利润 71,886.21 万元，扣除 2019 年度现金分红
3,541.45 万元后，未分配利润余额 87,807.08 万元；母公司报表数据：公司 2020
年度净利润 16,317.53 万元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,631.75
万元，加年初未分配利润 66,226.84 万元，扣除 2019 年度现金分红 3,541.45
万元后，未分配利润余额 77,371.17 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 77,371.17
万元。
    鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，
同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成
果的原则，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定以
及《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划（2020-2022 年）》等文
件，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2020 年度利润分配预案如下：
    以总股本208,186,352股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含
税），合计派发现金红利41,637,270.4元（含税）。本次不进行资本公积金转增股
本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新
增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公
司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

    二、董事会意见
    与会董事认为，2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经
营无重大影响，符合全体股东的利益。

    三、监事会意见
    与会监事认为，公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《公司章程》及公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》
的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。

    四、独立董事意见
    独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》《公司章
程》和公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，未损害公司
及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们
同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审
议。

    五、其他说明
    利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
    利润分配预案需要提请公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件
       1、经与会董事签字的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
       2、经与会监事签字的《第四届监事会第二十二次会议决议》；
     3、经独立董事签字的《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立
意见》。



    特此公告。




                                      中密控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月二十七日