证券代码：300470         证券简称：中密控股        公告编号：2021-052


                       中密控股股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书

                       及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先
生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任
陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见
公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告
编号：2021-050）
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信
被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立
董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
    陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次
董事会会议召开前，陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：陈虹、王琪
    通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号
    邮政编码：610045
    办公电话：028-85361968、85542909
    传真号码：028-85366222
    电子信箱：chenhong@sns-china.com


     特此公告。




                                            中密控股股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年五月十八日