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公司公告

中密控股:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告2021-05-18  

                         证券代码:300470         证券简称:中密控股        公告编号:2021-052


                       中密控股股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书

                       及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 18 日召开第五
届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理,同意聘任陈虹先生、奉明忠先
生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理,聘任陈虹先生为公司财务总监,聘任
陈虹先生为公司董事会秘书,聘任王琪女士为公司证券事务代表,任期三年,自
本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(上述人员简历见
公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第一次会议决议公告》,公告
编号:2021-050)
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形,不属于失信
被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立
董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
    陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次
董事会会议召开前,陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
    联系人:陈虹、王琪
    通讯地址:四川省成都市武侯区武科西四路 8 号
    邮政编码:610045
    办公电话:028-85361968、85542909
    传真号码:028-85366222
    电子信箱:chenhong@sns-china.com


     特此公告。




                                            中密控股股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年五月十八日