证券代码：300470          证券简称：中密控股         公告编号：2021-051


                         中密控股股份有限公司

                 关于完成监事会换届选举的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开了
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举丁运秋女士、邓杰先生为公司第
五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工
代表监事吴娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2020 年年度股东大
会审议通过之日起三年。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高
级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展、规范运作
做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
                                                中密控股股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年五月十八日