证券代码：300470         证券简称：中密控股         公告编号：2021-072



                         中密控股股份有限公司
                   关于变更公司证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
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 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事
务代表王琪女士提交的书面辞职报告，王琪女士因工作岗位调整，申请辞去证券
事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王琪女士在公司担
任其他职务。王琪女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
及董事会对王琪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于
变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梁玉韬先生为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
    梁玉韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历
见附件），其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
    联系方式：
    通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号
    电话：028-85542909
    传真：028-85366222
    电子邮箱：vincentliang@sns-china.com


    特此公告。
                                             中密控股股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月二十七日




    附件：
    1、梁玉韬先生简历
    梁玉韬先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任大连华阳密封股份有限公司董事长；现任大连华阳密封股份有限公司总经理助
理，本公司欧洲区销售总监、董事会办公室主任、证券事务代表。
    截至本公告披露日，梁玉韬先生持有公司 90,000 股股份，占公司目前总股
本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。