证券代码：300470          证券简称：中密控股          公告编号：2022-003



                       中密控股股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
及相关资料已于2022年2月28日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监
事，并于2022年3月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列
席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以
下决议：
    1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业
绩考核对标企业的议案》
    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会监事认为，公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）中的业绩考核对标企业新界泵业（现名为天山铝业）、东音股
份（现名为罗欣药业）主营业务发生重大变化，巨星科技、锐奇股份存在特殊情
况，不具有对标合理性，根据《激励计划（草案）》的相关规定，同意将前述四
家企业从对标企业样本中剔除。本次调整对标企业事项不会影响公司的持续发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会监事认为，按照公司《激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划（以下简
称“激励计划”）授予的限制性股票的第二个限售期即将届满，激励计划第二个
解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名
单进行了核查，认为181名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第
二个限售期届满后对181名激励对象持有的1,533,048股限制性股票解除限售。

    三、备查文件
     1、经与会监事签字的《第五届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。




                                           中密控股股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年三月四日