证券代码：300470         证券简称：中密控股         公告编号：2022-057



                       中密控股股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、控股股东四川川机投资有限责任公司作为关联股东未参与表决。


     一、会议召开的基本情况
    1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会线上视频会议，于2022年9月13日（星期二）14:30召开。本次股东大会同时开
通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间
为:2022年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15至15:00期间的
任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召
集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    2、本次股东大会出席线上视频会议和参加网络投票表决的股东及股东授权
代表共计97人，代表股份60,925,629股，约占公司有表决权股份总数的29.6496%。
参加网络投票的股东共计97人，代表股份60,925,629股，约占公司有表决权股份
总数的29.6496%。
    本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计91人，代表股份47,830,029股，约占公司有表决权股份总数的23.2766%。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人
员、 见证律师列席本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    参与本次股东大会表决的股东均选择网络投票表决方式，审议通过以下议案：
    1、关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案

                           同意                     反对                  弃权

                    股数           比例%     股数      比例%       股数          比例%

   表决汇总      60,215,616       98.8346   537,833    0.8828    172,180     0.2826

其中：中小股东 47,120,016         98.5155   537,833    1.1245    172,180     0.3600

表决结果：本议案获通过。



    三、律师出具的法律意见
    北京金杜（成都）律师事务所指派刘丰、冯春晓两位律师列席本次股东大会，
并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 《中密控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                                    中密控股股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年九月十三日