证券代码：300473                 证券简称：德尔股份                公告编号：2019-006
  债券代码：123011                 债券简称：德尔转债

                         阜新德尔汽车部件股份有限公司

                              关于修订公司章程的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

        阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日
  召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该
  议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司拟回购注销部分限制性股票并结合公
  司长远发展的需要，公司决定对《公司章程》中的公司股本、注册资本、董事会
  构成等部分条款进行修订，具体情况如下：

    条款                       修订前                                   修订后


    第六条       公司注册资本为人民币 10,492 万元。     公司注册资本为人民币 10,489.50 万元。

                 公司股份总数为 10,492 万股，均为普通   公司股份总数为 10,489.50 万股，均为普通
   第十九条
                 股。                                   股。

                                                        股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
                                                        务或不履行职务时,由副董事长（公司有两
                 股东大会由董事长主持。董事长不能履
                                                        位或以上副董事长的，由半数以上董事共同
  第六十九条     行职务或不履行职务时，由半数以上董
                                                        推举的副董事长主持）主持，副董事长不能
                 事共同推举的一名董事主持。
                                                        履行或者不履行职务时，由半数以上董事共
                                                        同推举的一名董事主持。

                 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，设
 第一百零九条
                 独立董事 3 名。                        副董事长 1 名，独立董事 3 名。

                                                        董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董
                 公司董事长由董事会以全体董事的过
第一百一十四条                                          事长和副董事长以全体董事的过半数选举
                 半数选举产生。
                                                        产生。
                                                        公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
                 公司董事长不能履行职务或者不履行       履行职务或者不履行职务的,由副董事长履
第一百一十六条   职务的，由半数以上董事共同推举一名     行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
                 董事履行职务。                         职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
                                                        履行职务。


        除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    二、授权办理工商变更登记相关事宜

    因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事
会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司
职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    四、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 1 月 5 日