阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                        章程修正案


           本次公司章程有六处内容需要进行修改，具体内容如下：

    条款                       修订前                                 修订后



   第六条       公司注册资本为人民币 10,492 万元。     公司注册资本为人民币 10,489.50 万元。




                公司股份总数为 10,492 万股，均为普通   公司股份总数为 10,489.50 万股，均为普
  第十九条
                股。                                   通股。


                                                       股东大会由董事长主持。董事长不能履行
                                                       职务或不履行职务时,由副董事长（公司
                股东大会由董事长主持。董事长不能履行
                                                       有两位或以上副董事长的，由半数以上董
 第六十九条     职务或不履行职务时，由半数以上董事共
                                                       事共同推举的副董事长主持）主持，副董
                同推举的一名董事主持。
                                                       事长不能履行或者不履行职务时，由半数
                                                       以上董事共同推举的一名董事主持。


                董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，
第一百零九条
                独立董事 3 名。                        设副董事长 1 名，独立董事 3 名。


                                                       董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
第一百一十四    公司董事长由董事会以全体董事的过半
                                                       董事长和副董事长以全体董事的过半数
      条        数选举产生。
                                                       选举产生。

                                                       公司副董事长协助董事长工作，董事长不
                公司董事长不能履行职务或者不履行职     能履行职务或者不履行职务的,由副董事
第一百一十六
                务的，由半数以上董事共同推举一名董事   长履行职务；副董事长不能履行职务或者
      条
                履行职务。                             不履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                                       一名董事履行职务。


            本章程修正案内容与法律、法规和规章的规定不符的，以法律、法规和规章
    的规定为准。章程其他未变更的内容仍保持原有效力。
           （以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程修正案》之签署页。）




                                    法定代表人签字：


                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司


                                            年   月    日