证券代码：300473         证券简称：德尔股份         公告编号：2019-009
债券代码：123011         债券简称：德尔转债


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司
             关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
          暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十三
次会议决议,决定于2019年1月24日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，具
体详见公司于2019年1月5日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    2019年1月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。

    为提高决策效率，公司控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔
实业”）提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年第一次临时
股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。公司董事会认为，德尔实业直接或间接持有本公司合计50.75 %的股份，上
述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交2019年第一次临时股东大会
审议。
    除上述内容外，公司于2019年1月5日披露的《关于召开2019年第一次临时股东
大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2019年第一次临时
股东大会的相关事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019年1月24日（星期四）下午14:00。

    （2）网络投票时间为：2019年1月23日-2019年1月24日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2019年1月17日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至2019年1月17日（星期四）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二)；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、现场会议地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

    二、会议审议事项

    1、提请审议《关于修订公司章程的议案》；

    2、提请审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    上述议案已经过公司2019年1月4日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。
具体内容详见2019年1月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    上述议案需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过；并对中小投
资者（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，披露表决结果。
    三、提案编码

    为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

                                                                 备注
提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100.00    总议案                                                 √
  1.00     《关于修订公司章程的议案》                             √

  2.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》                   √


    四、现场会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车
部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。信函或传真须在2019年1月23日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有
效。来信请寄：辽宁省阜新市经济开发区E路55号阜新德尔汽车部件股份有限公司证
券部，邮编：123004（信封请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。不接受电
话登记。
    2、登记时间：2019年1月23日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

    3、登记地点：阜新市经济开发区E路55号会议室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：韩颖

    联系电话：0418-3399169

    联系传真：0418-3399170

    联系地址：辽宁省阜新市经济开发区E路55号阜新德尔汽车部件股份有限公司

    邮政编码：123004

    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》




                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 1 月 11 日
     附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365473；投票简称：德尔投票。

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00时。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：


                                    授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股
份有限公司2019年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

                                                       备注
提案编码                      议案名称                             同意   反对   弃权
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
100.00     总议案：所有议案                             √
  1.00     《关于修订公司章程的议案》                   √

  2.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》         √


    委托人单位（姓名）：                    委托人证件号码：

    委托人证券账号：

    委托人持股数量：                        委托人持股股份性质：

    委托人签名（盖章）：

    受托人：                                受托人身份证号码：

    授权委托日期：                          授权委托有效期限：

    备注：

     1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。

    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

    3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

             2019年第一次临时股东大会参会股东登记表


    个人股东姓名/
    法人股东姓名
  个人股东身份证
                                         法人股东
  号码/法人股东营
                                     法定代表人姓名
      业执照号码
      股东账号                          持股数量
  出席会议人姓名/
                                        是否委托
        名称
     代理人姓名                      代理人身份证号

      联系电话                          电子邮箱

      联系地址                            邮编
   个人股东签字/
   法人股东盖章



    附注：

    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年1月23日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。