德尔股份：第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-033
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第九次会议，公司于
2019 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2018 年年度报告及其摘要》具体内容详见 4 月 25 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年年度报告及其
摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
公司《2019 年第一季度报告》具体内容详见 4 月 25 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第一季度报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案四：审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
公司《2018 年度审计报告》具体内容详见 4 月 25 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案五：审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司 2018 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。详细内容请见 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
公司拟以最新总股本 105,151,743 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 31,545,522.90 元（含税）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案七：审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
监事会认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》所载内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018
年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对
募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详细内容请见 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案八：审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的法人治理、生
产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对
各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、
有效。
详细内容请见 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案九：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保
情况的专项说明的议案》
监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
详细内容请见 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
同意在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，监事的年薪分为基本年薪和绩
效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。薪酬水平
根据公司盈利情况确定。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：审议通过《关于增补第三届监事会监事候选人的议案》
同意增补王忠伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十二：审议通过《关于向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司根据经营需要，将依据与阜新鼎宏实业有限公司签订的《借款协议》
及《借款展期协议》再次展期，期限为 35 个月（即自 2017 年 4 月 26 日至 2020
年 3 月 31 日），借款额度调整为不超过人民币 10,000 万元，该借款额度在有效
期内可继续循环使用。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十三：审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
监事会认为：公司按照《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定和要求对原会计政策进行相应变更。
本次变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东
利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计
政策的变更。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
议案十四：审议通过《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法，
符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司实际情况。董事会就该事项
的决策程序合法、依据充分，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公
司及中小股东利益。因此，我们同意本次计提商誉减值准备。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监 事 会
2019年4月25日
