证券代码：300473           证券简称：德尔股份         公告编号：2019-045
债券代码：123011           债券简称：德尔转债


                     阜新德尔汽车部件股份有限公司
               关于选举副董事长及变更总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长
的议案》，根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举周家林先生 （简
历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。

    公司董事会于近日收到总经理周家林先生的书面辞职报告，因工作变动原
因，其不再担任公司总经理职务。公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任高国清先生（简
历详见附件）为公司总经理，主持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董
事会决议，对董事会负责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。

    公司独立董事已就本次选举副董事长及聘任总经理事项出具了同意的独立
意见。

    截至本公告日，周家林先生直接持有公司股票171.11万股，占公司总股份的
1.63%，间接持股60万股，占公司总股份的0.57%，任公司董事、董事会薪酬与考
核委员会委员、董事会提名委员会委员；高国清先生直接持有公司10万股，占公
司总股份的0.095%。周家林先生及高国清先生所持公司股份将严格按照相关法
律、法规及相关承诺进行管理。

    周家林先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运
作和持续发展做出了巨大贡献。董事会对周家林先生任职总经理期间为公司所做
出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并致以衷心感谢！周家林先生将作为公
司副董事长，协助董事长继续为公司的长期战略发展发挥积极的作用。

    特此公告。




                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2019年4月25日
附件：

    1、周家林，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
公司董事、副董事长，高级工程师职称。历任阜新液压件厂三车间施工员、工艺
处处长、阜新气动元件厂副厂长、阜新汽车转向泵厂总经理、阜新德尔汽车转向
泵有限公司总经理职务、阜新德尔汽车部件股份有限公司总经理。现兼任阜新鼎
宏实业有限公司董事长，阜新北星液压有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有
限公司、MOVAC株式会社董事。

    截至本公告披露日，周家林先生间接持有公司股份171.11万股，占公司总股
本的1.63%，直接持有公司股份60万股，占公司总股本的0.57%。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。

   2、高国清，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

公司总经理，自 2013 年进入公司，历任深圳南方德尔汽车电子有限公司研发经
理, 深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理，公司运营总监。

    截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份10万股，占公司总股本的
0.095%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。