证券代码：300473          证券简称：德尔股份         公告编号：2019-043
债券代码：123011           债券简称：德尔转债

                   阜新德尔汽车部件股份有限公司
               关于增补第三届董事会董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张良森先
生递交的书面辞职报告。张良森先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张良森先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张良森先生的辞
职自辞职报告送达公司董事会时生效。

    《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-025）已于2019年3月19日刊
登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

    经董事会提名委员会提名，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，同意增补高
国清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘
任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。

    公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

    高国清先生简历详见附件。

    特此公告。

                                          阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019年4月25日
附件：

    高国清，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公
司总经理，自 2013 年进入公司，历任深圳南方德尔汽车电子有限公司研发经理,
深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理，公司运营总监。

    截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份10万股，占公司总股本的
0.095%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。