证券代码：300473           证券简称：德尔股份          公告编号：2020-022
债券代码：123011           债券简称：德尔转债

                   阜新德尔汽车部件股份有限公司

                第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，公
司于 2020 年 3 月 21 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：审议并通过《关于转让基金份额暨关联交易的议案》

    公司基于目前经济环境影响并考虑到上市公司的长远发展，为减少财务性投
资，决定将持有的鲸诚 33 号佐誉汽车二期私募股权投资基金的 5,000 万元的基
金份额转让给辽宁德尔实业股份有限公司，并签署《私募基金份额转让协议》（以
下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本次交易构成关联交易。关联董事李毅、周家林、张瑞回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为支持全资子公司运营发展的需要，公司拟为全资子公司深圳南方德尔汽车
电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信人民币
3,000 万元提供最高额保证担保。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权
董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司为南方德尔提供担保，有利于提高南方德尔的融资能力，满足全资子公
司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈
利能力，符合公司长远整体利益。

    本次担保是在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析
的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会
对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之
内。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

    3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020年3月26日