证券代码：300473              证券简称：德尔股份      公告编号：2020-025
债券代码：123011              债券简称：德尔转债


                     阜新德尔汽车部件股份有限公司

                    关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述

    为支持全资子公司运营发展的需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下

简称“公司”）拟为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南

方德尔”）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行宝安支

行”）申请综合授信人民币 3,000 万元提供最高额保证担保。

    公司于 2020 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关

于为全资子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授

权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事

务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项

在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会。

       二、被担保人基本情况

    名 称：深圳南方德尔汽车电子有限公司

    统一社会信用代码：91440300085735080K

    设立日期：2013 年 11 月 29 日
    住 所：深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号

    法定代表人：李毅

    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发与销售；

嵌入式和上位机软件开发；电子产品系统集成和技术咨询；货物及技术进出口。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）汽

车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的生产；嵌入式和上位机软件的

测试；集成电路芯片的制造、封装、测试。

    与公司关系：公司持有南方德尔 100%股权，系公司全资子公司

    主要财务数据：


                                                         单位：人民币 万元

          项 目           2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日（未审计）

         营业收入                    17,774.91                     11,830.84

         利润总额                        895.69                       777.06

          净利润                      1,243.82                        777.06

          项 目           2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日（未审计）

         资产总额                    13,751.68                     13,768.44

         负债总额                     7,357.23                      6,908.21

          净资产                      6,394.45                      6,860.23


    三、拟签订担保协议的主要内容

    公司拟为南方德尔向中国银行宝安支行申请的综合授信人民币 3,000 万元

提供最高额保证担保，担保金额为 3,000 万元，担保方式为连带责任担保，担保

期限为自担保合同签订之日起一年；公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担

保内容以最终签订的担保协议约定为准。
       四、董事会意见

    公司为南方德尔提供担保，有利于提高南方德尔的融资能力，满足全资子公

司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈

利能力，符合公司长远整体利益。

    本次担保是在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析

的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会

对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之

内。


       五、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次为全资子公司南方德尔提供担保，是公司对全资子

公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后

作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生

不利影响。

    公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成

果，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的等相关法律

法规要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本

次为全资子公司南方德尔提供担保事项。


       六、公司累计对外担保金额

    截至披露之日止，公司及控股子公司无其它对外担保的情形。


    七、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                     阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2020年3月26日