证券代码：300473            证券简称：德尔股份          公告编号：2022-001
债券代码：123011            债券简称：德尔转债

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

             2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7
月 18 日；最新转股价格为 31.38 元/股。

    2、2021 年第四季度，共有 450 张“德尔转债”完成转股（票面金额共计 45,000
元人民币），合计转成 1,431 股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。

    3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,506,198 张，票面总金额
为 250,619,800 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 56,470.66 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 56,470.66 万元的部分由主承销商余额包销。

    经深交所“深证上[2018]363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码
“123011”。

       根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 24 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为人民币 35.26 元/股。

       因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元
/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情
况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。

       因实施 2018 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.96 元/股
调整为 34.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日起生效。具体情况详
见公司于 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。

       因实施 2019 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.66 元/股
调整为 34.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。具体情况详
见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。

       因向特定对象发行人民币普通股 A 股 21,000,000 股，德尔转债的转股价格由
原来的 34.54 元/股调整为 31.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日
起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-040）。

       二、德尔转债转股及股份变动情况

       2021 年第四季度，德尔转债因转股减少 450 张，转股数量为 1,431 股。截至
2021 年 12 月 31 日，德尔转债尚有 2,506,198 张，剩余可转债金额为 250,619,800
元。
             公司股份变动情况如下：

                    本次变动前             本次增减变动（+，-）（股）              本次变动后
 股份性质                     比例                                                         比例
                数量（股）                  变动原因           变动数量      数量（股）
                              （%）                                                        （%）

                                            高管锁定股         400,000
一、限售条件
                23,094,363    17.12                                           2,494,363     1.85
  流通股                               向特定对象发行股票首
                                                              -21,000,000
                                             发后限售股

                                            高管锁定股         -400,000
二、无限售条                           向特定对象发行股票首
                111,823,164   82.88                           21,000,000     132,424,595    98.15
  件流通股                               发后限售股上市流通
                                            可转债转股           1,431

三、总股本     134,917,527    100.00            -                1,431       134,918,958   100.00


             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0418-3399169 进
      行咨询。

             四、备查文件

             1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的“德尔股份”股本结构表；

             2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的“德尔转债”股本结构表。

             特此公告。



                                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                                   2022年1月5日