证券代码：300474           证券简称：景嘉微         公告编号：2018-105



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 10 月 19
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2. 本次监事会于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规
定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公
司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策
变更。

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 29 日