证券代码：300474            证券简称：景嘉微         公告编号：2019-005



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2019 年 1 月 16
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2. 本次监事会于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及
背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
    同意公司将部分募投项目进行延期。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司长沙景美集成电路设计有
限公司（以下简称“景美”）进行增资，用于募投项目的实施，符合募集资金使
用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。同意公司以募集资金向景美共增资 979,667,464.48 元用于募投项目建设。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金向全资子公司增资用于募投项目公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。




    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                        2019 年 1 月 23 日