证券代码：300474             证券简称：景嘉微          公告编号：2019-006



                长沙景嘉微电子股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，同意于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
现将会议相关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第八次会议
决定于 2019 年 2 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2019 年第一
次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性

    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》的议案，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日。


                                      1
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2
月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日 15：00 至 2019 年 2 月
15 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票+网络投票

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 2 月 11 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投
票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    7、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于补选非独立董事的议案》

                                        2
     2、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

     以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
 2019 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或
 文件。

     三、提案编码


                                                                  备注

   提案编码                         提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                可以投票


     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


非累积投票提案


     1.00        审议《关于补选非独立董事的议案》                  √


                 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资
     2.00                                                          √
                 用于募投项目议案》


     四、本次股东大会现场会议的登记方法

     1、登记方式：

     （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

     （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
 须持股东授权委托书和本人身份证。

                                       3
    （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记
确认。不接受电话登记。

    2、登记时间：2019 年 2 月 14 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00。

    3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司证券部

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：廖凯 石焱

    联系电话：0731-82737008-8003

    传真：0731-82737002

    邮箱：public@jingjiamicro.com

    联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    邮编：410205

    2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

    3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
                                      4
附件：
一、《网络投票的操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
特此公告。




                                 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
                                           2019 年 1 月 23 日




                             5
附件一：
                               网络投票的操作流程
       一、网络投票的程序

       1、投票代码：365474   投票简称：“景嘉投票”

       2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会召开当
日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                                         6
     附件二：

                     长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书


          兹委托               先生/女士代表本人/公司出席于 2019 年 2 月 15 日召开
     的长沙景嘉微电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司
     依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
     人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。



                                                                 备注            表决意见
   提案
                               提案名称
                                                            该列打勾的栏
   编码                                                                      同意   反对 弃权
                                                             目可以投票


   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投票
   提案


   1.00      审议《关于补选非独立董事的议案》                     √


             审议《关于使用募集资金向全资子公司增资
   2.00                                                           √
             用于募投项目议案》




          注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投
     票指示。




                                                7
委托人签名（盖章）：                    委托人身份证号码：
委托人持股数：                          委托人证券帐户号码：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
受托人签名：                            受托日期及期限：




说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
      2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
      3、单位委托须加盖单位公章。




                                    8
附件三：



                     长沙景嘉微电子股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                             持股数量


出席会议人员姓名                     是否委托


代理人姓名                           代理人身份证


联系电话                             电子邮箱


联系地址                             邮政编码




说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 2 月 14 日 16：00 之前以电子
邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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