证券代码：300474          证券简称：景嘉微           公告编号：2019-010



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，由于审议事项时间较紧急，经第三
届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2019 年 1 月 23
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于取消<使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的
议案>的议案》

    公司于 2019 年 1 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并提交 2019 年第一次临
时股东大会审议。
    综合考虑公司实际情况，该议案尚需进一步讨论与修改，经董事会慎重考虑，
公司决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并
不再将该议案提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。除此之外，股东大会审
议的其他内容不变。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                  2019 年 1 月 25 日