证券代码：300474             证券简称：景嘉微         公告编号：2019-012



                长沙景嘉微电子股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案的
                                 公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日在创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》。2019 年 1 月 25 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于取消<关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》：决
定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将
该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、原股东大会有关情况

    1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

    3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30 开始。

    4、会议召开方式：现场投票+网络投票

    5、股权登记日：2019 年 2 月 11 日

    6、会议审议事项：

    （1）《关于补选非独立董事的议案》

    （2）《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
       二、取消议案的情况说明

    1、取消的议案的基本情况

       公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》并提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。因本次募投项目中“高性能通用图形处理器研发及产业
化项目”和“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”的实施主体为
公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”），公司拟将
募集资金 979,667,464.48 元以增资方式投入景美用于募投项目建设。具体内容详
见公司 2019 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

    2、取消议案的原因

       综合考虑公司实际情况，该议案尚需进一步讨论与修改，经董事会慎重考虑，
公司于 2019 年 1 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消
<关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》，决定取消
《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将该议案
提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

       三、取消议案后股东大会的基本情况

    除取消个别议案外，公司 2019 年 1 月 24 日披露的《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如
下：

       1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。

       2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

       3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30 开始。

    4、会议召开方式：现场投票+网络投票

    5、股权登记日：2019 年 2 月 11 日
    6、会议审议事项：

    （1）《关于补选非独立董事的议案》

    上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》。
    特此公告。




                                        长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 25 日