证券代码：300474           证券简称：景嘉微          公告编号：2019-022



               长沙景嘉微电子股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2019 年 4 月 1 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次监事会于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。

    3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    详细情况请见公司 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
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    经审议，监事会认为公司《2018 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于<2018 年财务决算报告>的议案》

    监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，
审计报告真实合理。具体内容详见 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》“第
十节 财务报告”部分相关内容。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案，充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会对董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》及公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的
内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映

                                      2
了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了
《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入
项目未发生实际投资项目变更的情况。

    具体内容详见 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018
年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度关于
日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，公司监事会认为对公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
年日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常
关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

    本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保

                                      3
荐机构发表了核查意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司
2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为本次关于回购注销
部分限制性股票的程序符合相关规定合法合规，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。

    公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                          长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 11 日




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