证券代码：300474          证券简称：景嘉微           公告编号：2019-100



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于设立投资委员会并制定<投资委员会管理制度>的议案》

    为建立完善的投资决策机制，进一步规范公司的投资决策行为，保障投资决
策合法化、科学化、专业化、高效化，根据《公司章程》及公司《对外投资管理

制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，经与会董事认真讨论与审议，同意
设立投资委员会并制定《长沙景嘉微电子股份有限公司投资委员会管理制度》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长沙景嘉微电子股份有限公司投资委
员会管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 29 日