证券代码：300474           证券简称：景嘉微          公告编号：2020-067



               长沙景嘉微电子股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2020 年 8 月 9 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次监事会于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。

    3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：公司《2020 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2020 年 8 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为：2020 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见 2020 年 8 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。




                                          长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                          2020 年 8 月 20 日




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