证券代码：300474             证券简称：景嘉微        公告编号：2021-009



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2021 年 3 月 20
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2. 本次监事会于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人
的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名顾菊香
女士、韩淑云女士 2 人为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次
临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监事候选人；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。




                                      长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                  2021 年 3 月 30 日